مؤسس FTX SBF يواجه المحاكمة، وزملاؤه السابقون سيشهدون في المحكمة

سيتعرض مؤسس FTX سام بانكمان-فريد ( SBF ) للمحاكمة هذا الأسبوع، حيث يُزعم أن هذه العملاق السابق في مجال تبادل العملات الرقمية قد اختلس عشرات المليارات من أموال العملاء. خلال المحاكمة التي ستستمر لمدة ستة أسابيع، ستكشف النيابة العامة عن تفاصيل السلوك غير القانوني المزعوم لـ FTX من خلال مجموعة متنوعة من الشهادات والوثائق الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الأدلة.

قد تأتي الأدلة الأكثر إثارة للاهتمام من زملاء وأصدقاء SBF السابقين. لقد توصل عدد من الأشخاص المقربين من FTX وAlameda Research إلى اتفاقات اعتراف مع وزارة العدل الأمريكية، وسيدلون بشهاداتهم ضد SBF، بما في ذلك صديقته السابقة كارولين إليسون وصديقه غاري وانغ.

كارولين إليسون، بصفتها المديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، هي واحدة من القلائل الذين يفهمون حقًا كيفية عمل FTX من الداخل. لقد اعترفت بتضليل المقرضين عمدًا، وحصلت لشركة Alameda على حد ائتمان غير محدود قدمته FTX. قد تصبح معرفة إليسون بشأن مزاعم مشاركة أموال العملاء بين FTX وAlameda محور التركيز في المحاكمة.

كان نيشاد سينغ رئيس قسم الهندسة في FTX، وهو واحد من ثلاثة أشخاص لديهم مفاتيح محرك مطابقة FTX. كان على علم بأن FTX أقرضت أموال العملاء لشركة Alameda، وقد اعترف بالذنب في عدة تهم جنائية.

غاري وانغ هو المؤسس المشارك لشركتي Alameda وFTX، وقد شغل منصب المدير الفني (CTO) في الشركتين. سمح لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتماني شبه غير محدود في FTX، وقد اعترف بالذنب فيما يتعلق بالاتهامات ذات الصلة.

بالإضافة إلى الشهود الرئيسيين المذكورين أعلاه، ستستدعي الادعاء أيضًا شهود خبراء آخرين، بما في ذلك عالم الاقتصاد في تحقيقات تنظيم الأسواق المالية أندريا فان دير ميروي وأستاذ جامعة نوتردام بيتر إيستون. سيقدمون آراءهم المهنية حول الوضع المالي لشركتي FTX وAlameda وتأثيرهما على الأسواق المالية بشكل عام.

أعد الدفاع أيضًا عددًا من الشهود، بما في ذلك المستشار التجاري توماس بيشوب، وخبير تحليل البيانات بريان كيم، وخبير إدارة المخاطر المالية جوزيف بيمبلي، وأستاذ جامعة ميتشيغان أندرو دي وو، وغيرهم. سيتحدثون من زوايا مختلفة للدفاع عن SBF، مناقشين البنية التحتية التقنية لـ FTX وتعقيدات التشغيل وغيرها من القضايا.

علاوة على ذلك، لم يتم الإعلان عن بعض المسؤولين التنفيذيين السابقين في FTX الذين كانوا على علاقة وثيقة بـ SBF كشهود، مثل الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda سام ترابوكو، ورئيس الامتثال السابق لشركة FTX دان فريدبرغ. كما اعترف ريان سلامي، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، بالذنب، لكنه قد لا يدلي بشهادته.

ستكشف هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام كبير العديد من الأسرار داخل صناعة العملات المشفرة، مما سيؤثر بشكل عميق على整个 الصناعة.