محور اليوم الأول من محاكمة مؤسس FTX SBF

بعد حوالي 10 أشهر من اعتقال مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فرايد (SBF)، سيواجه هذا الأسبوع محكمة اتحادية في نيويورك. وهو متهم بالمشاركة في أنشطة إجرامية للاحتيال على عملاء البورصة.

تقدم هذه القضية التي تحظى باهتمام كبير بسرعة، حيث تتعلق بتسليم المجرمين، وعدد من الشهود المتعاونين، وكمية كبيرة من الأدلة الإلكترونية. عادةً ما قد تستغرق القضايا بهذا الحجم والمستوى عدة سنوات حتى يتم النظر فيها.

العمل الرئيسي في اليوم الأول من المحاكمة هو اختيار هيئة المحلفين، وتسمى هذه العملية "التحقيق المسبق". سيقوم القاضي والمحامون بطرح الأسئلة على المرشحين من المجتمع لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين لتولي دور المحلفين. تهدف هذه العملية إلى اختيار أعضاء هيئة محلفين عادلين وصارمين.

سوف يقوم القاضي بطرح سلسلة من الأسئلة على المرشحين لهيئة المحلفين، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بالخصوصية الشخصية وملاءمة القضية. على سبيل المثال، قد يُسألون عما إذا كانوا قد امتلكوا عملات مشفرة من قبل أو إذا كانوا عملاء سابقين لـ FTX. نظرًا لأهمية القضية، يمكن لكل من محامي الادعاء والدفاع طرح عشرة أسئلة لاستبعاد المحلفين غير المناسبين.

تعتبر المراجعة الأولية ليست فقط عملية اختيار هيئة المحلفين القياسية، بل هي أيضًا الفرصة الأولى للمحامين من كلا الجانبين لتقييم المرشحين الذين سيقررون حكم القضية. المحامون المدّعون والمدافعون ذوو الخبرة سيستمعون ليس فقط إلى ردود المحلفين، بل سيراقبون أيضًا لغة جسدهم وغيرها من السلوكيات التي قد تعكس التحيز.

في مرحلة المراجعة المبدئية، سيقوم القاضي أولاً بقراءة الاتهامات الموجهة إلى المتهم أمام هيئة المحلفين المرشحة. سيقوم القاضي بشرح لائحة الاتهام التي تتهم SBF وشركائه بالاحتيال على عملاء ومستثمري FTX، والتآمر لغسل العائدات الناتجة عن الاحتيال.

على وجه التحديد، تم اتهام SBF بسبع جرائم جنائية، بما في ذلك الاحتيال عبر التحويلات، التآمر لارتكاب الاحتيال عبر التحويلات ضد عملاء FTX والمستثمرين وكذلك المقرضين في Alameda، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع. كما اتهمت لائحة الاتهام SBF بالتآمر لغسل الأموال، محاولة إخفاء العائدات الناتجة عن الاحتيال.

من بين جميع التهم، هناك تهمتان فقط تعتبران "جوهرية"، مما يعني أنه يجب على المدعي العام استبعاد الشك المعقول وإثبات أن SBF كان مشاركاً بشكل نشط في الأنشطة الإجرامية. أما باقي التهم الخمس فهي "مؤامرة"، مما يعني أنه يجب على الحكومة إثبات أن SBF قد خطط على الأقل مع شخص آخر لتنفيذ الجريمة.

قد يقدم المدعي العام أدلة لتبسيط الإجراءات لإثبات أن SBF وشركاءه كانوا يعتزمون تنفيذ احتيال واسع النطاق ضد العملاء والمستثمرين. إذا تمكنت الحكومة من إثبات السلوك الاحتيالي بشكل فعال، فقد يُطلب من المدعى عليه تحمل معظم أو كل المسؤولية عن التهم.

من ناحية أخرى، سيجادل محامو SBF بأن هناك مشاكل في الإهمال وعدم الكفاءة في عمل SBF، لكنه لم يكن لديه نية إجرامية لخداع العملاء والمستثمرين. كما سيجادل محامي الدفاع بأن SBF قد اتخذ "مجموعة من الإجراءات بناءً على نصيحة المحامي"، مما قد يستبعد النية الإجرامية.

في الأسابيع القادمة، سيكون هناك المزيد من التطورات المثيرة، بما في ذلك مرافعات افتتاحية، وشهادات العديد من الشهود، بالإضافة إلى الكثير من الأدلة، والتسجيلات، والشهادات من دائرة SBF المقربة. تسير وتيرة هذا القضية بشكل غير مسبوق، وسننتظر لنرى ما إذا كانت عملية المحاكمة ستكون سريعة بنفس القدر.