المنصة تيليجرام تخفي تجارة ضخمة للأموال المشفرة، وتورط أطول أنشطة إجرامية

في الآونة الأخيرة، أثار منصة تداول تُدعى "ضمان العملة الجديدة" على تليجرام اهتمامًا واسعًا. وفقًا لتقرير شركة التحليل blockchain Elliptic، فإن المبلغ الإجمالي للمعاملات التي تم تسهيلها بواسطة هذه المنصة منذ عام 2022 قد بلغ 8.4 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر منصة سوق سوداء تم الكشف عنها بعد "ضمان هوي وانغ".

أشار التقرير إلى أن USDT هو وسيلة الدفع الرئيسية على المنصة. والأكثر قلقاً هو أن بعض الأموال تم تتبعها إلى مصادر غير قانونية، بما في ذلك الأموال المسروقة من قبل هاكرز. تكشف هذه الاكتشافات عن الشبكة الإجرامية المعقدة التي قد تكون المنصة متورطة فيها.

تتمتع منصة العملات الجديدة بقاعدة مستخدمين ضخمة تضم 233,000 مستخدم. إن نطاق الخدمات التي تقدمها واسع، ويشمل حلولاً شاملة من الأدوات التقنية إلى خدمات غسيل الأموال. بعض التجار يقدمون حتى خدمات غير قانونية مثل التتبع داخل البلاد، وسطاء الحمل، والتجارة الجنسية، مما يظهر أن بيئة الجريمة لديها قد تجاوزت بكثير نطاق الاحتيال عبر الإنترنت.

من الجدير بالذكر أن حجم التداول على المنصة يظهر اتجاه نمو سريع. في الربع الرابع من عام 2024، تجاوز حجم التداول الفصلي 1 مليار دولار أمريكي لأول مرة، متجاوزًا بكثير الأسواق المظلمة المبنية على Tor في وقت سابق.

على الرغم من أن العملة الجديدة تدعي أنها شركة قانونية مسجلة في ولاية كولورادو الأمريكية، إلا أن التحقيقات أظهرت أن الشركة تم وضع علامة "مخالفة" بسبب عدم تقديم التقارير الدورية في الوقت المحدد. وهذا يزيد من الشكوك حول شرعيتها.

لمواجهة هذا الوضع، اتخذت تيليجرام إجراءات وأغلقت آلاف القنوات على منصتين ذات صلة. هذه الخطوة دمرت أكبر سوق سوداء التي عالجت أكثر من 350 مليار دولار من معاملات USDT.

في وقت سابق، قامت شبكة تنفيذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بإدراج منظمات مماثلة كـ "أهم أهداف غسيل الأموال"، للحد من وصولها إلى النظام المالي الأمريكي. وهذا يشير إلى أن الجهات التنظيمية تزداد قوة في مكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية.

تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على التحديات التنظيمية التي يواجهها سوق التشفير، فضلاً عن تعقيد مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الحدود. مع تعمق التحقيق، من المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات ذات الصلة، وقد تتخذ الهيئات التنظيمية في الدول مزيدًا من الإجراءات للحد من هذه الأنشطة غير القانونية.