مع التطور السريع لتكنولوجيا blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يقوم بعض أصحاب المشاريع غير الجيدة بجذب المستثمرين من خلال الدعاية الكاذبة والتسويق المبالغ فيه. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، وإعلانات براقة، وبيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بشكل أعمى في هذه الدعايات، فقد يتبعونها دون تفكير، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر.
الأكثر من ذلك، بعض الأطراف في المشاريع قد تستخدم أساليب تسويقية خادعة. على سبيل المثال، في حالة انخفاض السوق، يقومون بتخفيض الأسعار بشكل خبيث، مما يجبر المستثمرين على بيع خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت الشركات الرائدة في مجال الأمان خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمة بتقييم شامل لمخاطر المشاريع من خلال مجموعة من المعايير في اتجاهين: على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير خارج السلسلة، لتقديم حكم شامل حول أمان المشروع.
خلال عملية التقييم، سيقوم الفريق المهني بالحصول على معلومات المشروع بشكل شامل، وتحليل حالة تداول الأموال على السلسلة بناءً على معلومات الترويج للمشروع، وتحديد ما إذا كانت حركة الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع الوثائق الم说明ة. يشمل ذلك: ما إذا كان توزيع رموز المشروع يتوافق مع ما تم تقديمه في الوثائق، وما إذا كانت منطق العقود تتطابق مع محتوى الوثائق، وما إذا كانت هناك عمليات بيع ضارة، وما إذا كانت هناك أدوار خاصة في العقود تستغل لتحقيق الربح، والجدول الزمني للعمليات الرسمية.
عند تأكيد أن المشروع يحقق أرباحًا غير قانونية، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة المتخصصة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات العملاء في فهم تاريخ المعاملات، بما في ذلك مبالغ المعاملات، والأوقات، والمعلومات الأخرى، وكذلك تدفق الأموال للعملات المشفرة، بما في ذلك اتجاهات التحويل والوجهات.
خذ مشروعًا معينًا كمثال، يعاني هذا المشروع من عدم اليقين في توزيع الرموز، بالإضافة إلى عدم تطابق وصف الورقة البيضاء مع التقدم الفعلي. يشتري العديد من المستثمرين رموزه بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة بسبب الانهيار الخبيث. بعد تلقي متطلبات المستثمرين، قامت الفرق المهنية بإجراء تحليل متعمق لحالة تشغيل المشروع، وأضفوا علامات على العناوين التي قد تكون متورطة في الانهيار، لإجراء تحليل تتبعي.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال المكتسبة بشكل خبيث من قبل المشاريع وتتبع الأموال المسروقة.
في حالة تحقيق المشروع أرباحاً بشكل غير مشروع، يمكن للفريق المهني تتبع تدفقات الأموال الخاصة بهم ومقارنتها بالمستندات الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال التحليل العميق لعناوين البيع الضار، يمكننا اكتشاف الأدلة التي تدل على المشروع ومساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.
خلال عملية التتبع، سيتم استخدام طريقتين: على السلسلة وخارج السلسلة. في التحليل على السلسلة، سيتم مراجعة حالات تدفق الأموال المتعددة، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من المشروع. من الضروري الحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة لزيادة كفاءة التتبع، مثل الوقت الذي شارك فيه المستخدم في المشروع ومقدار الخسارة، وما إذا كان على دراية بقواعد المشروع وطرق الترويج، وما إذا كان قد شارك في المجتمعات ذات الصلة، وما إذا كان قد احتفظ بمواد ترويجية للمشروع، وما إذا كان قد شارك في الأنشطة العامة أو توزيع الرموز.
باستخدام أدوات احترافية ومكتبة علامات على السلسلة، يمكن تحليل مصادر الرسوم، وأرصدة العناوين، وعادات التداول بسرعة. من خلال تتبع التحليل الهرمي، يمكن فهم مصادر الأموال للعناوين، واتجاهاتها، والأطراف المتعاملة، ورسم سلسلة كاملة من الأموال، وتحقيق صورة دقيقة للعناوين على السلسلة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.
في حالة سرقة الأموال، يجب أولاً تأكيد العنوان المسروق، المبلغ والوقت. بعد ذلك، يتم تتبع ومراقبة العنوان، مع الاستفادة من مكتبة العلامات لتأكيد اتجاه الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات عن المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا تدفقت الأموال إلى منصة خلط، فإن الأمر يتطلب تحليلًا أعمق وجمع الأدلة لتحديد المهاجم.
من الجدير بالذكر أن بعض شركات الأمان لديها قدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، تشمل معلومات التهديدات على الإنترنت وفي Web3، وأبحاث الثنائيات (بما في ذلك اكتشاف الثغرات، وتحليل الشيفرات الخبيثة، وتحليل هجمات APT، والتحقيقات الجنائية، إلخ) بالإضافة إلى الأمن التقليدي للويب (مثل اختبار الاختراق، والمواجهة الحمراء والزرقاء، ومراجعة الشيفرات، إلخ). هذه القدرات الشاملة لها مزايا بارزة في تتبع الأصول وتحديد مصادر المهاجمين.
بشكل عام، تهدف خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان بيئة Web3، وحماية المستثمرين من الخسائر. ومع ذلك، نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين، وأن يتخذوا قرارات مدروسة عند اختيار مشاريع Web3. قبل الاستثمار، ينبغي مراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بعناية، وفهم الواقع الحقيقي لفريق المشروع، وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى.
إذا تعرضت الأموال للسرقة، يمكن للمستثمرين السعي للحصول على المساعدة من خلال القنوات القانونية، والتواصل بسرعة مع فريق أمان محترف لاستعادة الأموال. في عصر Web3، فإن فهم أهمية تقييم مخاطر المشاريع وتتبع الأموال سيساعد في حماية أمان الأصول الخاصة بهم بشكل أفضل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
6
مشاركة
تعليق
0/400
RetiredMiner
· 07-08 18:30
لقد تداولت العملات لعدة سنوات، وهذه هي نفس الحيلة القديمة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainSherlockGirl
· 07-05 19:51
مرة أخرى أرى الفخاخ المألوفة. حسب ملاحظتي، فإن بعض المشاريع تقوم بتحريك الأموال بشكل جنوني بين المستثمرين الكبار، في انتظار الحمقى للدخول.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MemeKingNFT
· 07-05 19:49
دخلت السوق لمدة عام وفقدت حتى سروالي الداخلي، يقولون لي لا أقترب من القاع ولكنني ما زلت أقترب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityWitch
· 07-05 19:40
لا يمكن الهروب من تتبع داخل السلسلة تحت الزخرفة
شاهد النسخة الأصليةرد0
EyeOfTheTokenStorm
· 07-05 19:38
لقد فحصت البيانات، وكل هذه الرسوم البيانية في منطقة الخطر... كلهم ضريبة الذكاء.
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: التقنيات الرئيسية لحماية أمان الأصول الرقمية
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: المفتاح لحماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتكنولوجيا blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يقوم بعض أصحاب المشاريع غير الجيدة بجذب المستثمرين من خلال الدعاية الكاذبة والتسويق المبالغ فيه. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، وإعلانات براقة، وبيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بشكل أعمى في هذه الدعايات، فقد يتبعونها دون تفكير، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر.
الأكثر من ذلك، بعض الأطراف في المشاريع قد تستخدم أساليب تسويقية خادعة. على سبيل المثال، في حالة انخفاض السوق، يقومون بتخفيض الأسعار بشكل خبيث، مما يجبر المستثمرين على بيع خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت الشركات الرائدة في مجال الأمان خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمة بتقييم شامل لمخاطر المشاريع من خلال مجموعة من المعايير في اتجاهين: على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير خارج السلسلة، لتقديم حكم شامل حول أمان المشروع.
خلال عملية التقييم، سيقوم الفريق المهني بالحصول على معلومات المشروع بشكل شامل، وتحليل حالة تداول الأموال على السلسلة بناءً على معلومات الترويج للمشروع، وتحديد ما إذا كانت حركة الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع الوثائق الم说明ة. يشمل ذلك: ما إذا كان توزيع رموز المشروع يتوافق مع ما تم تقديمه في الوثائق، وما إذا كانت منطق العقود تتطابق مع محتوى الوثائق، وما إذا كانت هناك عمليات بيع ضارة، وما إذا كانت هناك أدوار خاصة في العقود تستغل لتحقيق الربح، والجدول الزمني للعمليات الرسمية.
عند تأكيد أن المشروع يحقق أرباحًا غير قانونية، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة المتخصصة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات العملاء في فهم تاريخ المعاملات، بما في ذلك مبالغ المعاملات، والأوقات، والمعلومات الأخرى، وكذلك تدفق الأموال للعملات المشفرة، بما في ذلك اتجاهات التحويل والوجهات.
خذ مشروعًا معينًا كمثال، يعاني هذا المشروع من عدم اليقين في توزيع الرموز، بالإضافة إلى عدم تطابق وصف الورقة البيضاء مع التقدم الفعلي. يشتري العديد من المستثمرين رموزه بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة بسبب الانهيار الخبيث. بعد تلقي متطلبات المستثمرين، قامت الفرق المهنية بإجراء تحليل متعمق لحالة تشغيل المشروع، وأضفوا علامات على العناوين التي قد تكون متورطة في الانهيار، لإجراء تحليل تتبعي.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال المكتسبة بشكل خبيث من قبل المشاريع وتتبع الأموال المسروقة.
في حالة تحقيق المشروع أرباحاً بشكل غير مشروع، يمكن للفريق المهني تتبع تدفقات الأموال الخاصة بهم ومقارنتها بالمستندات الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال التحليل العميق لعناوين البيع الضار، يمكننا اكتشاف الأدلة التي تدل على المشروع ومساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.
خلال عملية التتبع، سيتم استخدام طريقتين: على السلسلة وخارج السلسلة. في التحليل على السلسلة، سيتم مراجعة حالات تدفق الأموال المتعددة، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من المشروع. من الضروري الحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة لزيادة كفاءة التتبع، مثل الوقت الذي شارك فيه المستخدم في المشروع ومقدار الخسارة، وما إذا كان على دراية بقواعد المشروع وطرق الترويج، وما إذا كان قد شارك في المجتمعات ذات الصلة، وما إذا كان قد احتفظ بمواد ترويجية للمشروع، وما إذا كان قد شارك في الأنشطة العامة أو توزيع الرموز.
باستخدام أدوات احترافية ومكتبة علامات على السلسلة، يمكن تحليل مصادر الرسوم، وأرصدة العناوين، وعادات التداول بسرعة. من خلال تتبع التحليل الهرمي، يمكن فهم مصادر الأموال للعناوين، واتجاهاتها، والأطراف المتعاملة، ورسم سلسلة كاملة من الأموال، وتحقيق صورة دقيقة للعناوين على السلسلة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.
في حالة سرقة الأموال، يجب أولاً تأكيد العنوان المسروق، المبلغ والوقت. بعد ذلك، يتم تتبع ومراقبة العنوان، مع الاستفادة من مكتبة العلامات لتأكيد اتجاه الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات عن المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا تدفقت الأموال إلى منصة خلط، فإن الأمر يتطلب تحليلًا أعمق وجمع الأدلة لتحديد المهاجم.
من الجدير بالذكر أن بعض شركات الأمان لديها قدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، تشمل معلومات التهديدات على الإنترنت وفي Web3، وأبحاث الثنائيات (بما في ذلك اكتشاف الثغرات، وتحليل الشيفرات الخبيثة، وتحليل هجمات APT، والتحقيقات الجنائية، إلخ) بالإضافة إلى الأمن التقليدي للويب (مثل اختبار الاختراق، والمواجهة الحمراء والزرقاء، ومراجعة الشيفرات، إلخ). هذه القدرات الشاملة لها مزايا بارزة في تتبع الأصول وتحديد مصادر المهاجمين.
بشكل عام، تهدف خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان بيئة Web3، وحماية المستثمرين من الخسائر. ومع ذلك، نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين، وأن يتخذوا قرارات مدروسة عند اختيار مشاريع Web3. قبل الاستثمار، ينبغي مراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بعناية، وفهم الواقع الحقيقي لفريق المشروع، وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى.
إذا تعرضت الأموال للسرقة، يمكن للمستثمرين السعي للحصول على المساعدة من خلال القنوات القانونية، والتواصل بسرعة مع فريق أمان محترف لاستعادة الأموال. في عصر Web3، فإن فهم أهمية تقييم مخاطر المشاريع وتتبع الأموال سيساعد في حماية أمان الأصول الخاصة بهم بشكل أفضل.