مؤخراً، أثار منصة تداول تُدعى "ضمان العملة الجديدة" على تلغرام اهتماماً واسعاً. وفقاً لتقرير بحثي من شركة تحليل البلوكشين Elliptic، فإن قيمة التداولات التي تم تسهيلها من قبل هذه المنصة منذ عام 2022 بلغت 84 مليار دولار، مما جعلها ثاني أكبر منصة تداول تحت الأرض تُكشف بعد "ضمان التبادل".
أشار التقرير إلى أن USDT هو الوسيط الرئيسي للتداول في هذا السوق. وما يثير القلق أكثر هو أن بعض الأموال قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية لمجموعات هاكرز كورية شمالية. هذه المنصة لا تقدم خدمات فقط لعصابات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا، بل أصبحت أيضًا أداة مهمة لتنفيذ الجرائم الإلكترونية مثل "خطة قتل الخنازير".
وصل عدد مستخدمي منصة ضمان العملات الجديدة إلى 233,000، وتقدم الخدمات التي يوفرها التجار نطاقًا واسعًا، بما في ذلك غسيل الأموال، معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تزوير الوثائق وقواعد بيانات المعلومات الشخصية. بعض التجار حتى دخلوا في مجالات غير قانونية أكثر خطورة، مثل التتبع عبر الحدود، وسطاء الحمل، مما يظهر تعقيد ونوعية هذا النظام الإجرامي.
من الجدير بالذكر أن سرعة تطوير منصة ضمان العملات الجديدة مذهلة. في الربع الرابع من عام 2024 ، تجاوز حجم التداول الربع سنوي لأول مرة 1 مليار دولار ، وقد تجاوزت حجمه بكثير الأسواق السوداء التقليدية القائمة على شبكة Tor.
أظهرت التحقيقات أيضًا وجود علاقة محتملة بين المنصة ومنظمات القراصنة الكورية الشمالية. في 12 نوفمبر 2024، تم تحويل 220,000 دولار أمريكي من USDT إلى عنوان محفظة مرتبط بمنصة نيوكوين، ويُعتقد أن هذه الأموال جاءت من هجوم قراصنة على بعض منصات التداول في يوليو الماضي.
بالنسبة لهذه الحالة، اتخذت المنصات الاجتماعية ذات الصلة إجراءات وأغلقت آلاف القنوات المرتبطة بهذه المعاملات غير القانونية. كما بدأت الهيئات التنظيمية المالية الأمريكية في إيلاء الاهتمام لهذه المشكلة واتخاذ تدابير للحد من وصول المنظمات ذات الصلة إلى النظام المالي الأمريكي.
تسليط الضوء على التحديات التنظيمية التي تواجهها سوق العملات المشفرة، كما أنها دقت ناقوس الخطر للحكومات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، داعيةً إلى تعزيز التنظيم ومكافحة تداول الأصول الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
7
مشاركة
تعليق
0/400
DegenMcsleepless
· 07-07 08:17
إذا نفد المال فلن يمكن استرداده، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasDevourer
· 07-07 02:34
又来一家 المنصة محكوم
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeNightmare
· 07-06 05:24
لقد شعرت بالفعل بوجود شيء مريب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashBrownies
· 07-05 09:17
هذا ليس شيئًا مقارنة بما هو قادم
شاهد النسخة الأصليةرد0
GigaBrainAnon
· 07-05 09:12
كمية كبيرة جداً، أصبحت الأجواء متوترة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BrokenDAO
· 07-05 08:57
كلما كانت الرقابة أكثر صرامة، كلما ازدهر السوق السوداء، حقاً إنه أمر ساخر.
تدفقات خفية على تيليجرام: الكشف عن منصة交易地下 بقيمة 84 مليار دولار ويحتمل أن يكون هاكرز كوريون شماليون متورطين في غسيل الأموال
Telegramالمنصة暗藏巨额التشفير资金交易，朝鲜不法分子涉嫌غسيل الأموال
مؤخراً، أثار منصة تداول تُدعى "ضمان العملة الجديدة" على تلغرام اهتماماً واسعاً. وفقاً لتقرير بحثي من شركة تحليل البلوكشين Elliptic، فإن قيمة التداولات التي تم تسهيلها من قبل هذه المنصة منذ عام 2022 بلغت 84 مليار دولار، مما جعلها ثاني أكبر منصة تداول تحت الأرض تُكشف بعد "ضمان التبادل".
أشار التقرير إلى أن USDT هو الوسيط الرئيسي للتداول في هذا السوق. وما يثير القلق أكثر هو أن بعض الأموال قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية لمجموعات هاكرز كورية شمالية. هذه المنصة لا تقدم خدمات فقط لعصابات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا، بل أصبحت أيضًا أداة مهمة لتنفيذ الجرائم الإلكترونية مثل "خطة قتل الخنازير".
وصل عدد مستخدمي منصة ضمان العملات الجديدة إلى 233,000، وتقدم الخدمات التي يوفرها التجار نطاقًا واسعًا، بما في ذلك غسيل الأموال، معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تزوير الوثائق وقواعد بيانات المعلومات الشخصية. بعض التجار حتى دخلوا في مجالات غير قانونية أكثر خطورة، مثل التتبع عبر الحدود، وسطاء الحمل، مما يظهر تعقيد ونوعية هذا النظام الإجرامي.
من الجدير بالذكر أن سرعة تطوير منصة ضمان العملات الجديدة مذهلة. في الربع الرابع من عام 2024 ، تجاوز حجم التداول الربع سنوي لأول مرة 1 مليار دولار ، وقد تجاوزت حجمه بكثير الأسواق السوداء التقليدية القائمة على شبكة Tor.
أظهرت التحقيقات أيضًا وجود علاقة محتملة بين المنصة ومنظمات القراصنة الكورية الشمالية. في 12 نوفمبر 2024، تم تحويل 220,000 دولار أمريكي من USDT إلى عنوان محفظة مرتبط بمنصة نيوكوين، ويُعتقد أن هذه الأموال جاءت من هجوم قراصنة على بعض منصات التداول في يوليو الماضي.
بالنسبة لهذه الحالة، اتخذت المنصات الاجتماعية ذات الصلة إجراءات وأغلقت آلاف القنوات المرتبطة بهذه المعاملات غير القانونية. كما بدأت الهيئات التنظيمية المالية الأمريكية في إيلاء الاهتمام لهذه المشكلة واتخاذ تدابير للحد من وصول المنظمات ذات الصلة إلى النظام المالي الأمريكي.
تسليط الضوء على التحديات التنظيمية التي تواجهها سوق العملات المشفرة، كما أنها دقت ناقوس الخطر للحكومات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، داعيةً إلى تعزيز التنظيم ومكافحة تداول الأصول الرقمية.