من داخل السلسلة إلى استراتيجيات الاستثمار: خبرات تاجر محترف

في عام 2017، دخل شاب تايواني مجال العملات الرقمية، وبدأ رحلته في الأصول الرقمية. بعد عامين، انضم إلى بورصة، حيث كان مسؤولاً عن تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة على المشاريع. هذه التجربة لم تمكنه فقط من فهم الصناعة بعمق، بل أسست أيضًا لأساسيات تحليله للبيانات في المستقبل.

في عام 2022، غادر هذا الشاب البورصة وبدأ طريقه في ريادة الأعمال. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تغير السوق، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin. لذلك، قام بسرعة بتعديل اتجاهه ونقل تركيزه إلى داخل السلسلة والتداول القائم على البيانات.

تتمتع استراتيجيته في التداول بخصوصيات فريدة: فهي لا تركز على التقييم السردي التقليدي، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لإيقاف الخسائر. ويؤكد أن وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسائر يمكن أن يزيل تأثير العواطف على التداول بشكل فعال.

مع مرور الوقت، استمر في تحسين منطق التداول. من التركيز في البداية على سلوك الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى تحليل نمط تداول الفرق لاحقًا، ثم التركيز الآن على أنشطة العناوين الرئيسية لرمز واحد. من خلال تحليل معمق لهذه السلوكيات داخل السلسلة، زاد باستمرار من دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل محفظته الاستثمارية الرئيسية BTC و ETH و SOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية لاستثماراته الأساسية. مؤخراً، أصبح مشروع يُدعى Moodeng علامة فارقة مهمة في مسيرته التداولية، حيث حقق عائدات مذهلة بنسبة 5000 ضعف في فترة قصيرة.

ومع ذلك، بالنسبة له، فإن القيمة الحقيقية لـ Moodeng لا تكمن فقط في العوائد. لقد أثبتت هذه النجاح فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ Moodeng داخل السلسلة، أكد نظرية التداول "اتباع الكبار". لم تعزز هذه الممارسة ثقته في استراتيجيته فحسب، بل قدمت أيضًا خبرة قيمة لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول

خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضعيف القاعدة، وتوقف الخسارة إلى النصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة (EV) الخاصة بها من خلال نماذج رياضية.

وفقًا لحسابه، طالما أن الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33%، يمكن تحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع الأصول بالكامل بعد مضاعفتها لتحقيق 100% عائد.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد نصف قيمتها، خسارة 50%.

استنادًا إلى هذه الافتراضات، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، سيظهر العائد الطويل الأجل للتاجر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجية هذا التاجر على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر باضطرابات السوق القصيرة الأجل في اتخاذ قرارات التداول.

في الوقت نفسه، طور هو وفريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوكيات المستثمرين الرئيسيين:

أداة تحليل معلومات الرموز

هذه الأداة تقوم بتحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين من خلال البيانات الضخمة. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• تحديد سلوكيات الكيانات الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص معاملات جماعية، وتصنيفها ك"عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تقوم بتجميعها.
• تحسين نموذج السلوك: من خلال دمج سلوك التحويلات من العناوين (مثل استخدام الجسور عبر السلاسل أو خلط العملات) واتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة حول عمليات اللاعبين الرئيسيين.

أدوات إشارات التداول في الوقت الحقيقي

هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات تضم آلاف العناوين ذات الأداء العالي التي تم تجميعها بواسطة الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات النتائج التاريخية الممتازة في السوق وتقوم بشراء رموز معينة بشكل جماعي في فترة زمنية قصيرة، ستصدر هذه الأداة إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان للرموز إمكانيات ارتفاع قصيرة الأجل.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل الداخل في السلسلة أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لرمز معين قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط أدوات إشارات التداول في الوقت الحقيقي سلوك الشراء الجماعي لعدد من العناوين عالية الجودة، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن هذا الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكزهم وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد الأموال المضاعفة وإيقاف الخسارة.

استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يحقق الكبار الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، ستتغير سلوكيات الحيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات الكبار من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، سيظهر الكبار سلوكيات معينة داخل السلسلة، يمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم المالكون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار للتعرف على سلوك المالكون المحتمل المخفي. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية بدأها من تتبع "المال الذكي"، حيث تحقق هذه العناوين عادةً نسبة فوز تزيد عن 40% في السوق، مما يؤدي إلى تحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات لتصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه قائمة مراقبة خاصة به لمراقبة مجموعة من عناوين الأداء الممتاز بشكل مستمر.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض عناوين التجمع تقوم بتنفيذ العمليات بشكل متزامن، بما في ذلك جمع الأموال وتوزيعها. هذه الأنماط أصبحت أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابقَ منخفضًا لتفادي التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز نسبة شراء المراكز 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، يتابع الاستراتيجية من خلال التجربة بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.

حالة تداول Moodeng

كانت الصفقة الناجحة لـ Moodeng علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2023، رصد الفريق مجموعة عناوين طويلة الأمد ذات أداء متميز تدخل Moodeng بكميات كبيرة، وسرعان ما بدأت في التجميع. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، مع المتابعة تدريجياً.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الأسهم. يراقب المتداولون بشكل مستمر تغييرات نسب الحيازة لهذه العناوين الرئيسية، ويكتشفون أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بشراء المزيد بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في توقعاتهم الإيجابية تجاه Moodeng.

في النهاية، ارتفعت Moodeng من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى قيمة سوقية تصل إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على أرباح كبيرة، بل قام أيضًا من خلال هذه العملية بالتحقق من نظرية التداول "اتباع السوق الرئيسي".

اغتنام فرصة دوران الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط اهتمام الأموال في فترات مختلفة:

• دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة شحيحة، وحجم التداول صغير.
• التبديل بين سلاسل الكتل الناشئة والمواضيع الساخنة: ستتبدل المواضيع البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالي و رسوم الغاز المنخفضة، أرضًا خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
• تحولات في مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل الرموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديث منصات الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تظل بؤرة الأموال في السوق تتحول باستمرار.

من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة مثل Dune، تراقب هذه الفريق التجاري حجم التداول داخل السلسلة وتدفقات الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد على اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير الدوران الأخير للأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول

تقدم السوق الصاعدة الكثير من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

• الحكم المستقل: أكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه على التحقق من الاستراتيجيات، وليس تلبية المشاعر السوقية. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى خداع المتداولين بقصة "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
• جني الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هو "عدم القدرة على البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو مفتاح الحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
• دعم تدفق النقد المستقر: تدفق النقد هو الهدوء في التداول. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت ، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير ، مما يجعل التداول أكثر سلاسة.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تحقق التوقعات، والتقلبات النفسية الناجمة عن التراجع قصير الأجل. في هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:

• إطار التركيز على التداول: حتى لو كانت التجارة خارج الإطار تحقق أرباحًا، إلا أنها لا تُعتبر ناجحة. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتصفية المعرفة، وليس الأرباح اللحظية.
• خلق بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثور، يمكن أن تؤدي المشاعر الزائدة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
• تذكر دورات السوق: أشار إلى أن سوق الثيران ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى عند وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق ولا يوجد منطق دعم واضح.

طرق سريعة لرفع مستوى الإدراك

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تطور الإدراك الشخصي. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقطة انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب الآخرين الناجحة وطرقهم. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفزه على التفكير، ومن ثم تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يشجع على "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الاحتمالات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يؤكد هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد ذكر أن هذا الكتاب كسر مفهوم "العمل المستقر" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. خبير تحليل داخل السلسلة: يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة، ويقدم رؤى عميقة عن السوق.
2. خبير تحليل السلوك: استنادًا إلى سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية، يفسر من منظور آخر منطق سلوك القوى الرئيسية.
3. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين في منصات التواصل الاجتماعي، يمكن التقاط اتجاهات السوق بسرعة، ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام الحالات التجارية في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يساعده في الحفاظ على الصدارة في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

• القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو التبديل في سرد المسارات، يحتاج إلى الحفاظ على الحساسية والتكيف.
• الصبر والانضباط: التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجيات، بل يحتاج أيضاً إلى حالة ذهنية مستقرة. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو السبيل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
• إنشاء عمود من الوعي وتدفق النقد: من خلال تدفق نقدي ثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.