حالة وتحديات التعامل القضائي مع المال الافتراضي: تحليل آراء الخبراء

مؤخراً، أثار مقال حول إجراءات القضاء المتعلقة بالمال الافتراضي اهتمام خبراء الصناعة. يناقش المقال الوضع الحالي، والصعوبات، والحلول المحتملة التي تواجهها بلادنا في معالجة الأموال الافتراضية المعنية بالقضايا. كمتخصص قانوني له دراسات في هذا المجال، قمت بتحليل محتوى المقال بعمق، مع التركيز خصوصاً على الاقتراحات المتعلقة بنماذج المعالجة التي تم طرحها.

أ. الوضع الحالي للتعامل القضائي مع المال الافتراضي

حاليًا، توجد خمس طرق رئيسية لمعالجة الأموال الافتراضية المتورطة في الممارسات القضائية في بلادنا:

1. حكمت المحكمة على المدعى عليه بإعادة المال الافتراضي مباشرة إلى الضحية.
2. حكمت المحكمة على المتهم بدفع تعويض يعادل قيمة اليوان الصيني للضحية.
3. تقوم الجهات القانونية بالتعامل أولاً مع الأموال الافتراضية المحتجزة، ثم تصدر المحكمة حكمًا بمصادرة المبالغ المحصلة.
4. تتخذ الجهات القضائية طرقاً مرنة لتجنب التصرف المباشر في المال الافتراضي المتعلق بالقضية.
5. الحكم القضائي لم يوضح بشكل محدد كيفية التعامل مع الأموال الافتراضية المعنية أو استخدم تعبيرات غامضة.

وفقًا للتجربة العملية، فإن الحالة الأولى نادرة نسبيًا. وذلك نظرًا لأن ما إذا كانت العملات الافتراضية تعتبر ممتلكات بموجب قانون العقوبات لدينا لا يزال غير مؤكد. على الرغم من أن بعض العاملين في القضاء بدأوا يعترفون بصفة الملكية للعملات الافتراضية الرئيسية (مثل BTC و ETH وغيرها)، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يحملون وجهات نظر مختلفة.

الحالة الثانية تظهر عادةً في قضايا يتم فيها تحويل العملة القانونية للضحية بشكل غير قانوني إلى المال الافتراضي. في هذه الحالة، سيطلب من المحكمة إعادة كمية "مقابلة" من المال الافتراضي، وليس المبلغ "المعادل"، لأن عملية التصرف القضائي ستؤدي حتماً إلى فقدان القيمة.

الحالة الثالثة أكثر شيوعًا في الممارسة العملية، خاصة في القضايا التي لا يوجد فيها ضحية محددة، سيتم تحويل المبلغ النهائي إلى خزينة الدولة.

لا تزال طريقة التشغيل المحددة للحالة الرابعة والخامسة غير واضحة، وتحتاج إلى مزيد من التوضيح.

بشكل عام، لم يتم تشكيل معيار موحد لمعالجة الأموال الافتراضية المعنية، بل توجد بعض طرق المعالجة غير المتوافقة.

! [التخلص القضائي من العملة الافتراضية ، هل يمكن التخلص منها مركزيا أو من قبل البنك المركزي في المستقبل؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3d3d90a0eb5bd7fe0407144fd38b606e.webp)

ثانياً، التحديات والاقتراحات المتعلقة بالتعامل القضائي

(أ) التحديات الرئيسية في المعالجة القضائية

1. عدم كفاية وسائل التحكم: وهذا يعود بشكل أساسي إلى خصائص تقنية blockchain والمال الافتراضي نفسها، مما يجعل من الصعب السيطرة عليها بالكامل من خلال الوسائل التقليدية.
2. طريقة الحفظ غير مناسبة: نقص في تدابير الحفظ والتوجيهات المهنية.
3. طرق التنفيذ مختلفة: طرق التعامل من قبل السلطات القضائية في مختلف المناطق غير موحدة.

(ب) اقتراحات للتعامل القضائي في المستقبل

هناك وجهة نظر تقترح أنه يجب اتباع مبدأين:

1. المعالجة المركزية: يُنصح بأن تتولى الجهات الأمنية قيادة إنشاء "منصة إدارة تحويل المال الافتراضي" وطنية أو إقليمية.
2. المعالجة الرسمية: يُنصح بأن تتولى المؤسسات المصرفية مسؤولية تحويل المال الافتراضي إلى نقد، بدلاً من تكليف شركات طرف ثالث.

ثالثًا، رأي الخبراء: تحليل جدوى الاقتراحات

فيما يتعلق بالاقتراحات المذكورة أعلاه، يرى المتخصصون أن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة:

أولاً، وفقًا للإشعار الصادر عن عشرة وزارات ومؤسسات وطنية في 15 سبتمبر 2021 "بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة في معاملات المال الافتراضي"، يُمنع بشكل واضح أي كيان محلي من الانخراط في عمليات تبادل المال الافتراضي والعملات القانونية. وهذا يتعارض مع اقتراح إنشاء منصة إدارة محلية أو التعامل المباشر من قبل البنوك.

ثانياً، إن نموذج التعامل الحالي من قبل الأطراف الثالثة يتم فعلياً من خلال "شركات المعالجة بالنيابة" التي تعمل بشكل غير مباشر. بعد استلام هذه الشركات للتفويض، تقوم بتحويل التفويض إلى كيانات خارجية متوافقة لإجراء المعالجة، وذلك لتجنب انتهاك القوانين ذات الصلة بشكل مباشر.

أخيرًا، إن المعالجة القضائية للمال الافتراضي لا تتعلق فقط بالقضايا القانونية، بل ترتبط أيضًا بعوامل معقدة مثل المالية والضرائب والعلاقة بين المركز والمحليات. قد تؤثر المعالجة الموحدة على حماسة الجهات التنفيذية في القاعدة لمكافحة الجرائم ذات الصلة، مما يؤدي بدوره إلى تقليل مصادر القضايا.

بناءً على ما سبق، فإن التعامل القضائي مع المال الافتراضي هو مسألة معقدة ونظامية، تحتاج إلى وضع خطة معالجة قابلة للتطبيق بحذر، ضمن الإطار القانوني الحالي، مع الأخذ في الاعتبار تطور التكنولوجيا والاحتياجات الفعلية.

! [التخلص القضائي من العملة الافتراضية ، هل يمكن التخلص منها مركزيا أو من قبل البنك المركزي في المستقبل؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1988b112689bd762a26e5928cfeeb13d.webp)