قامت Binance بتجميد الأصول، وتتبع مسارات blockchain، وساعدت في تفكيك شبكة فدية عبر الحدود من أجل العملات المشفرة بينما قامت بتفكيك حلقة غسيل بقيمة 3.75 مليون دولار مختبئة في الكازينوهات.
بينانس تعالج مركز غسيل العملات المشفرة المخفي في متاهة كازينو الجونكت
كشفت بورصة العملات المشفرة Binance في ١٣ يونيو أن وحدة الاستخبارات المالية التابعة لها دعمت (FIU) سلطات إنفاذ القانون الفلبينية في تفكيك عملية اختطاف معقدة مقابل فدية تنطوي على 3.٧٥ مليون دولار تم غسلها من خلال العملة المشفرة. قام المجرمون بنقل مدفوعات الفدية من خلال مشغلي الكازينو قبل توزيع الأموال عبر قنوات الأصول الرقمية. مكن تعاون Binance المحققين من تحديد المشتبه بهم وتتبع تدفقات الأموال غير المشروعة على blockchain.
علق الرئيس التنفيذي لباينانس ريتشارد تنغ على منصة التواصل الاجتماعي X في 13 يونيو:
عندما يتم إساءة استخدام العملات الرقمية، نحن نتدخل. عمل فريقنا مع السلطات الفلبينية لتتبع فدية بقيمة 3.75 مليون دولار من العملات الرقمية، وتحديد المشتبه بهم والتدفقات من خلال أدواتنا الاستخباراتية.
واجهت مجموعة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الوطنية الفلبينية تحديات في تتبع المعاملات المعقدة بسبب تورط مشغلي الرحلات الخاصة - الكيانات التي تدير ترتيبات السفر والمراهنات للاعبين الكبار. عمل هؤلاء المشغلون كوسطاء، مما ساعد على إخفاء المسار المالي قبل وصول الأموال إلى محافظ العملات المشفرة. وأبرز أحد المسؤولين في إنفاذ القانون أهمية دعم باينانس: "كانت أموال الفدية مجزأة عبر عدة عناوين قبل أن تصل في النهاية إلى محافظ العملات المشفرة. كانت المساعدة السريعة من باينانس حاسمة في مساعدتنا على تقدم التحقيق."
بالإضافة إلى تقديم التحليلات، قامت بينانس بتعطيل عملية غسيل الأموال من خلال immobilizing الأصول المرتبطة. صرحت بورصة العملات الرقمية:
قامت فريقنا أيضًا بتجميد أكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي من الأصول المشفرة ذات الصلة، مما أدى إلى تعطيل البنية التحتية المالية للشبكة. تم اعتقال لين لاحقًا ووافق على الذنب في محكمة اتحادية أمريكية بتهمة التآمر في المخدرات، وغسل الأموال، وتوزيع الأدوية المضللة.
أشارت بينانس إلى أن جهودًا مماثلة ساعدت في تفكيك شبكات الجريمة الإلكترونية في تايلاند وماليزيا. بينما تقدم العملات الرقمية تحديات جديدة للتنفيذ العالمي، يجادل داعمو العملات المشفرة بأن شفافية البلوكشين تقدم لجهات إنفاذ القانون طرقًا جديدة لاكتشاف وتعطيل التمويل غير المشروع.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بينانس تجمد 3.5 مليون دولار في مجال العملات الرقمية بعد انهيار مسار فدية الاختطاف على البلوكتشين
قامت Binance بتجميد الأصول، وتتبع مسارات blockchain، وساعدت في تفكيك شبكة فدية عبر الحدود من أجل العملات المشفرة بينما قامت بتفكيك حلقة غسيل بقيمة 3.75 مليون دولار مختبئة في الكازينوهات.
بينانس تعالج مركز غسيل العملات المشفرة المخفي في متاهة كازينو الجونكت
كشفت بورصة العملات المشفرة Binance في ١٣ يونيو أن وحدة الاستخبارات المالية التابعة لها دعمت (FIU) سلطات إنفاذ القانون الفلبينية في تفكيك عملية اختطاف معقدة مقابل فدية تنطوي على 3.٧٥ مليون دولار تم غسلها من خلال العملة المشفرة. قام المجرمون بنقل مدفوعات الفدية من خلال مشغلي الكازينو قبل توزيع الأموال عبر قنوات الأصول الرقمية. مكن تعاون Binance المحققين من تحديد المشتبه بهم وتتبع تدفقات الأموال غير المشروعة على blockchain.
علق الرئيس التنفيذي لباينانس ريتشارد تنغ على منصة التواصل الاجتماعي X في 13 يونيو:
واجهت مجموعة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الوطنية الفلبينية تحديات في تتبع المعاملات المعقدة بسبب تورط مشغلي الرحلات الخاصة - الكيانات التي تدير ترتيبات السفر والمراهنات للاعبين الكبار. عمل هؤلاء المشغلون كوسطاء، مما ساعد على إخفاء المسار المالي قبل وصول الأموال إلى محافظ العملات المشفرة. وأبرز أحد المسؤولين في إنفاذ القانون أهمية دعم باينانس: "كانت أموال الفدية مجزأة عبر عدة عناوين قبل أن تصل في النهاية إلى محافظ العملات المشفرة. كانت المساعدة السريعة من باينانس حاسمة في مساعدتنا على تقدم التحقيق."
بالإضافة إلى تقديم التحليلات، قامت بينانس بتعطيل عملية غسيل الأموال من خلال immobilizing الأصول المرتبطة. صرحت بورصة العملات الرقمية:
أشارت بينانس إلى أن جهودًا مماثلة ساعدت في تفكيك شبكات الجريمة الإلكترونية في تايلاند وماليزيا. بينما تقدم العملات الرقمية تحديات جديدة للتنفيذ العالمي، يجادل داعمو العملات المشفرة بأن شفافية البلوكشين تقدم لجهات إنفاذ القانون طرقًا جديدة لاكتشاف وتعطيل التمويل غير المشروع.