مؤخراً، قامت الهيئات التنظيمية الدولية بعمل مشترك، حيث تم ضبط قضية تتعلق بعصابة في صناعة رمادية في جنوب شرق آسيا تستخدم عقود حسابات فلاش يوني لتبييض الأموال USDT على منصة التمويل اللامركزي AAVE. يشتبه في أن العصابة قامت بتحويل الأموال غير القانونية من USDT إلى بروتوكول AAVE عبر منصة فلاش يوني، من أجل إخفاء مصدر الأموال وتحقيق هدف تبييض الأموال. بعد اكتشاف المعاملات غير العادية، تدخلت الهيئات التنظيمية الدولية بسرعة للتحقيق، وتعاونت مع منصة AAVE، حيث تم تجميد العديد من الحسابات وصناديق الأموال المرتبطة بفلاش يوني. حالياً، تم قفل الأموال في الحسابات المعنية، وتأثرت أيضاً أصول المستخدمين المعنيين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تعمل مؤسسة شاني يي يون بنشاط مع الجهات التنظيمية الدولية لإجراء تحقيقات معمقة.
مؤخراً، قامت الهيئات التنظيمية الدولية بعمل مشترك، حيث تم ضبط قضية تتعلق بعصابة في صناعة رمادية في جنوب شرق آسيا تستخدم عقود حسابات فلاش يوني لتبييض الأموال USDT على منصة التمويل اللامركزي AAVE. يشتبه في أن العصابة قامت بتحويل الأموال غير القانونية من USDT إلى بروتوكول AAVE عبر منصة فلاش يوني، من أجل إخفاء مصدر الأموال وتحقيق هدف تبييض الأموال. بعد اكتشاف المعاملات غير العادية، تدخلت الهيئات التنظيمية الدولية بسرعة للتحقيق، وتعاونت مع منصة AAVE، حيث تم تجميد العديد من الحسابات وصناديق الأموال المرتبطة بفلاش يوني. حالياً، تم قفل الأموال في الحسابات المعنية، وتأثرت أيضاً أصول المستخدمين المعنيين.